2024.02.16. 10:35
Bűnbanda bukott le - Milliárdokat csaló bűnszervezetre csaptak le a győri pénzügyőrök - fotókon a zsákmány
Nem a születésnapos gyertyáinak száma érte el a jubileumi félszázat, hanem a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség kereken ennyi, azaz ötven elkövetővel szemben emelt vádat költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozott az ügyben. A győri pénzügyőrök végül a több mint 30 cégből álló számlagyárral és a társaságok mögött álló személyekkel szemben vették fel a küzdelmet.
A bűnszervezet egy többszintű, takarítási és informatikai szolgáltatásokat nyújtó céghálózatot és számlagyárat működtetett. Az Online Számla rendszer adataiból kiderült: a fiktív számlákkal megrendelőik jogosulatlanul csökkentették fizetendő áfájukat. Ezzel közel 4,5 milliárd forint kárt okozva.
A számlakibocsátó cégek valós tevékenységet egyáltalán nem végeztek, élükön strómanok álltak. Többségében nehéz anyagi körülmények között élő személyek voltak, ezért pénzért vállalták a névleges vezetői szerepet. A papíron bejelentett alkalmazottak valójában a megrendelőknél dolgoztak. Csak azért jelentették át őket a fiktív céghálóba, hogy csökkenthessék adójukat.
A számlagyár felszámolására két éve szervezett akcióban a nyugat-dunántúli nyomozók munkáját járőrök, revizorok, informatikusok, a MERKUR bevetési egység és a Terrorelhárítási Központ is segítette. Az akcióban 250 fő, csaknem 80 helyszínen kutatott bizonyítékok után.
A kár megtérülésére a NAV összesen 4,2 milliárd forint értékben zárolt bankszámlákat és ingatlanokat. Továbbá lefoglaltak nagy értékű gépkocsikat, részvényeket és készpénzt is. Az elkövetők önként befizettek 632 millió forintot, így az megtérült a csalásból.
A győri nyomozók az eredményes lezárást követően 110 dossziéba rendezve küldték meg a mindösszesen 58.122 oldalból álló nyomozati iratanyagot.
A főügyészség több tucat vádlottal szemben indítványozott letöltendő szabadságvesztést. A bíróság akár 20 év börtönre is lecsukhatja a bűnszervezet tagjait.
