Lecsaptak a Merkur kommandósai - Kriptovalutába bújtatott bűnös milliárdokat az adócsalással vádolt banda - videó az elfogásról

• A termékeny őszelőn egyszerre 28 helyszínen csaptak le a MERKUR kommandósai és a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói. 
• A gyanúsítottak elfogása mellett a bűnös módon szerzett vagyontárgyaikat is összegyűjtötték, ide értve a közel 420 millió forintot érő kriptovalutát.
• A bűnszervezet tagjai az Európai Unió több tagállamából nettó áron szereztek be okostelefonokat, tableteket, napelemeket és egyéb elektronikai eszközöket.
• Párhavonta cserélt, strómanok vezette “bukócégek” beiktatásával kerülték el a termékimport utáni áfa megfizetését, így kedvező áron tudták az elektronikai eszközöket értékesíteni a különböző nagykereskedéseknek és viszonteladóknak.

Kábítószerre is jutott az elcsalt áfából

Az EU-ból importált infokommunikációs eszközök fiktív számlázási láncolaton keresztül történő értékesítésével, több mint 3 milliárd forint áfa befizetését spórolták meg. A bűnszervezet vezetője a bűncselekmény elkövetéséből származó vagyonát kriptovalutába, valamint egy annak kereskedelmével foglalkozó weboldalba, és egy nagy teljesítményű, kriptobányászatra használt számítógépbe fektette, de jutott pénze többféle, általa rendszeresen fogyasztott kábítószer vásárlására is.

Akció 28 helyszínen

A NAV nyomozói titkos szolgálati módszerekkel és eszközökkel már régóta nyomon követték a komplett elkövetői kör ügyleteit, a precíz felderítőmunka készítette elő a markánsabb hatósági fellépést. A nyugat-dunántúli nyomozók egy nap alatt 28 helyszínen csaptak le, a bűnszervezet vezetőjét a NAV MERKUR bevetési egysége fogta el. A különleges egység dinamikus és ellentmondást nem tűrő intézkedésére azért volt szükség, hogy a későbbi gyanúsított ne tudja a birtokukban lévő kriptovalutát megsemmisíteni, “elrejteni”, valamiképp megakadályozni annak lefoglalását.

420 millió forintot foglaltak le kriptovalutában

A pénzügyőrök a speciális szaktudással rendelkező bűnügyi és IT munkatársaik segítségével a helyszíneken felkutatták a fizikális és virtuális kriptovaluta-pénztárcákat, majd az azokon tárolt többféle, összesen 1 millió amerikai dollárt, azaz közel 420 millió forintot érő kriptovalutát a NAV külön erre a célra létrehozott kriptovaluta-pénztárcájába helyezve foglalták le. A fináncok a virtuális bankók mellett napelempaneleket és hozzájuk tartozó invertereket, gépjárműveket, készpénzt vontak el a bűnbandától, valamint ingatlanokat és bankszámlákat zároltak, több mint fél milliárd forint értékben.

Reptéren is kattant a bilincs

A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytatott nyomozás során a pénzügyőrök a bűnszervezet két tagját őrizetbe vették, a Győri Járásbíróság a napokban elrendelte letartóztatásukat. Harmadik társukat közvetlen Tunéziából hazajövet, rögtön a repülőétéren fogták el. Azóta a bíróság őt is letartóztatta.